三峰环境: 第二届董事会第三十二次会议有缱绻公告内容摘录

（原标题：第二届董事会第三十二次会议有缱绻公告）

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-063 债券代码：240410 债券简称：GK三峰 01 债券代码：241970 债券简称：GK三峰 R1 债券代码：242083 债券简称：GK三峰 02 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议有缱绻公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性讲演巧合要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和齐全性承担个别及连带株连。

一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 12月 23日在重庆市大渡口区建桥通衢 3号公司 102会议室以现场及通信长入神气召开。本次会议应出席董事 9东说念主，本体出席董事 9东说念主。公司监事及高等搞定东说念主员列席了本次会议。本次会议的召开步伐稳当《中华东说念主民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司规则》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事国法》等干系规则，会议表决成果正当灵验。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《对于改变公司的议案》 经审议，公司董事会高兴对公司《工作司理东说念主选聘搞定观点》部天职容进行调度改变。上述改变事项一经公司第二届董事会提名委员会 2024年度第三次会议审议通过。表决成果：高兴 9票，反对 0票，弃权 0票，表决成果为通过。 （二）审议通过《对于聘用公司高等搞定东说念主员（工作司理东说念主）的议案》 经审议，公司董事会决定聘用阳正文先生为公司财务总监。任期与公司本届工作司理东说念主任期一致。上述提名东说念主选一经公司第二届董事会提名委员会 2024年度第三次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司对于聘用财务总监的公告》（2024-064号）。表决成果：高兴 9票，反对 0票，弃权 0票，表决成果为通过。 （三）审议通过《对于审议公司董事会向司理层授权搞定观点的议案》 表决成果：高兴 9票，反对 0票，弃权 0票，表决成果为通过。

特此公告。 重庆三峰环境集团股份有限公司董事会 2024年 12月 25日