盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓动大会的奉告施行纲要

（原标题：盛泰智造集团股份有限公司对于召开2024年第五次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-087

热切施行请示： - 鼓动大会召开日历：2024年11月8日 - 本次鼓动大会遴聘的网罗投票系统：上海证券往复所鼓动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第五次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所遴聘的表决方式是现场投票和网罗投票相集会的方式 - 现场会议召开的日历、本领和方位：2024年11月8日10点00分，嵊州五合东路2号公司会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券往复所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月8日，往复本领段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议议案及投票鼓动类型： - 1. 对于《公司2024年职工执股推测打算（草案）》偏激纲要的议案 - 2. 对于《公司2024年职工执股推测打算惩处主义》的议案 - 3. 对于提请鼓动大会授权董事会办理2024年职工执股推测打算相劳动宜的议案

三、鼓动大会投票防御事项 - 本公司鼓动通过上海证券往复所鼓动大会网罗投票系统应用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面形式请托代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记才气 - 登记手续：鼓动应当执股票账户卡、本东说念主身份证或其他约略标明其身份的有用证件或阐明注解出席鼓动大会。代理东说念主还应提交鼓动授权请托书和个东说念主有用身份证件。 - 登记本领：2024年11月5日，上昼9:00-11:30，下昼13:30-17:00 - 登记方式：现场登记、通过信函登记 - 登记方位：浙江省嵊州市经济诞生区五合东路2号证券部办公室

六、其他事项 - 本次鼓动大会拟出席现场会议的鼓动食宿、交通等用度自理。 - 出席会议的鼓动请于会议运转前半小时至会议方位，并捎带身份阐明注解、执股字据、授权请托书等原件，以便考据入场。 - 公司地址：浙江省嵊州市经济诞生区五合东路2号盛泰集团 - 接头东说念主：公司董事会布告张鸿斌 - 接头电话：0575-83262926 - 接头邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

特此公告。