江天化学：对于董事辞职及补选董事的公告

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南通江天化学股份有限公司对于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容信得过、准确、好意思满，莫得无理记录、误导性文书或要紧遗漏。

一、对于董事辞职的情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到黄亮先生的辞职酬报。黄亮先生因职责安排原因辞去所担任的公司第四届董事会董事、计谋委员会委员职务，原定任期为2022年11月11日至2025年11月10日，辞职之后黄亮先生将不再担任公司任何职务。黄亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低东说念主数，凭据《公法律发挥注解》及《公司规则》的关联限定，黄亮先生的辞职肯求自投递董事会之日起奏效。适度本公告日，黄亮先生未胜利或波折握有公司股份，不存在应当履行而未履行的欢喜事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将不竭盲从《深圳证券往复所上市公司鼓动及董事、监事、高档经管东说念主员减握股份实施笃定》等法律法例对于任期届满前下野董事股份转让的干系限定。黄亮先生自担任公司董事以来，恪尽责守、致力于尽责，公司及董事会对黄亮先生在职职时刻为公司标的发展和规范解决所作念出的孝顺示意诚意感谢！

二、补选董事候选情面况发挥

公司于2024年10月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《对于补选陈东明先生为公司董事的议案》，经公司鼓动南通产业控股集团有限公司（握股37.53%）推选，公司董事会提名委员会经验审核通过，提名陈东明先生（简历附后）为公司第四届董事会非独处董事候选东说念主，陈东明先生经公司鼓动大会选举为非独处董过后，将同期担任公司第四届董事会计谋委员会委员，任期自

公司鼓动大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈东明先生的个东说念主简历请见附件。特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2024年10月22日

附件：

陈东明先生简历如下：

陈东明，男，1988 年出身，中国国籍，无境外弥远居留权，征询生学历，硕士学位。曾任共青团海门市委副文书、文书；海门市悦来镇党委副文书、镇长，南通市海门区悦来镇党委副文书、镇长，党委副文书（主握党委职责）；共青团南通市委副文书等职。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总司理。适度本公告清楚日，陈东明先生未胜利或波折握有本公司股份；陈东明先生除在控股鼓动南通产业控股集团有限公司担任党委委员、副总司理，在握有公司5%以上股份的鼓动南通山河农药化工股份有限公司担任监事会主席外，与公司内容贬抑东说念主、其他握有公司5%以上股份的鼓动、其他董事、监事、高档经管东说念主员不存在关联关系；未受到中国证监会过火他关联部门的处罚和证券往复所递次刑事职守；不存在因涉嫌作歹被法律发挥注解机关立案考核不详涉嫌作歹违法被中国证监会立案查察，尚未有明确论断的情形；未始被中国证监会在证券期货市集作歹失信信息公开查询平台公示不详被东说念主民法院纳入失信被推行东说念主名单；不存在《深圳证券往复所上市公司自律监管阿谀第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所限定的情形；其任职经验相宜《公法律发挥注解》及《公司规则》的干系限定。