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*ST天创: 对于“天创转债”可回售的第二次提醒性公告
发布日期：2024-12-12 00:37 点击次数：53
证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-164
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创先锋股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说好像
紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带株连。
进犯内容提醒：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”罢手转股
? “天创转债”合手有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次得志回售条件而“天创转债”合手有东谈主未在上述回售期内陈诉并试验回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日弗成从新使回售权。
? 风险提醒：投资者聘请回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出合手有的“天创转债”。限度现在，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者聘请回售可能会带来蚀本，敬请投资者珍重风险。
天创先锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券合手有东谈主会议和 2024 年第四次临时鼓舞大会，差异审
议通过了《对于部分募投阵势调整投资限制、结项并将节余召募资金长久补充流
动资金的议案》。凭证《天创先锋股份有限公司公成就行可赈济公司债券召募说
明书》（以下简称“《公成就行可赈济公司债券召募证明书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行科罚主义》《可赈济公司债券科罚主义》《上海
证券交游所股票上市功令》和公司《公成就行可赈济公司债券召募证明书》，就
回售关联事项向合座“天创转债”合手有东谈主公告如下：
一、 回售条件及价钱
（一）附加回售条件
若公司本次刊行的可赈济公司债券召募资金运用的试验情况与公司在召募
证明书中的容许比较出现紧要变化，且凭证中国证监会的相干划定被视作改换募
集资金用途或被中国证监会认定为改换召募资金用途的，可赈济公司债券合手有东谈主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其合手有的一齐或部分可转
换公司债券的权益。在上述情形下，可赈济公司债券合手有东谈主不错在回售陈诉期内
进行回售，在回售陈诉期内空虚践回售的，不应从新使附加回售权。
当期应计利息的缠绵公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可赈济公司债券合手有东谈主合手有的可赈济公司债券票面总金额；
i：指可赈济公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭证上述当期应计利息的缠绵模范，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的提醒
“天创转债”合手有东谈主可回售部分或一齐未转股的可赈济公司债券。“天创转债”
合手有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈诉重要
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。诓骗回售权的可
转债合手有东谈主应在回售陈诉期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售陈诉，方
向为卖出，回售陈诉经阐述后弗成取销。
淌若陈诉当日未能陈诉顺利，可于次日链接陈诉（限陈诉期内）。
（三）回售陈诉期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付模范
公司将按前款划定的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限株连公司上海分公司的关联业务功令，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、 回售时辰的交游
“天创转债”在回售时辰将链接交游，但罢手转股。在归拢交游日内，若“天创
转债”合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可赈济公司债券流畅面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可转
债仍将链接交游，待回售期达成后，公司将露馅相干公告，在公告三个交游日后
“天创转债”将罢手交游。
四、 风险提醒
可转债合手有东谈主聘请回售等同于以东谈主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出合手有的“天创转债”。限度本公告讦出前的临了一个交游日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东谈主聘请回售可能会带来蚀本，敬请
可转债合手有东谈主关怀聘请回售的投资风险。
五、 计划方式
计划部门：天创先锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创先锋股份有限公司
董事会